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义县警方破获160万元电信诈骗案

作者:张墨寒

2019-03-19 06:48   来源:辽沈晚报  
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义县警方破获160万元电信诈骗案

电信诈骗“隐身人” 房子住一间租一间

犯罪嫌疑人正在接受审讯。警方供图

  经过多日蹲守,警方终于等来合适的抓捕机会,电信诈骗团伙中从不露面、不回家常更换住所、不定期换手机号,骗上线赃款的犯罪嫌疑人被成功抓捕。此次成功破获的电信诈骗案件中,其涉案金额达160余万元,义县警方共抓获4名网上逃犯,刑拘多名犯罪嫌疑人。

  多地频现电信诈骗

  取钱位置锁定锦州义县

  “您预订的航班由于机械故障被取消,请提供银行卡信息改退签。”“我在外面出差刚签了个合同,你把货款打到这个账号。”近几个月来天津、山东、福建等地发生了多起以QQ冒充老总诈骗财物人员、机票改签等方式的电信网络诈骗案件。

  这些电信诈骗案中,诈骗分子隐藏在手机和电脑后,甚至是在境外拨打电话,被害人手机上的来电显示和银行开户的信息也存在着篡改和冒用情况,很难定位,这类非接触性案件为警方的破案增加了难度。

  2019年初,锦州市义县公安局刑侦大队分别收到了以上三地警方发出的协查通告,称多起案件中现金分流后的涉案银行卡多张在义县开卡,并且涉案资金在义县取现,请求协助侦查。义县公安局局长吕磊高度重视电信网络诈骗案件侦办工作,注重协调、宣传防范工作的同时,加强警力装备配备、科技强警等工作,要求迅速侦破。

  “只要能抓到取款人,就能顺藤摸瓜找到躲在屏幕后面的整个团伙。”副局长辛雨泽在工作部署中,不忘提醒办案民警一定要心细,在控制住“车手”(诈骗案件中专门负责取现的嫌疑人)的同时,找到背后隐藏的团伙和更多的线索。

  抓获“车手”背后的“螳螂”

  发现还有“黄雀”

  很快,刑侦大队大队长关文恒带领侦查员通过搜集的大量线索,确定了梁某、胡某、马某等3名取款“车手”,并在查找蛛丝马迹时,发现了一名陪同取款的年轻男子和远处几次出现的停留车辆。“几次取款中,该男子都近距离盯着取钱过程,远处都会停着一台车。”警方怀疑他应该是几名“车手”的管理者,并初步确定了该人身份为九道岭镇居民郭某。

  临近春节,为防止犯罪嫌疑人逃脱给破获案件造成困难,侦查员立即对“车手”的日常居住地、家属、以及轨迹进行侦查,1月25日胡某在一宾馆内被警方抓获,嫌疑人的供述和侦查员掌握的案情相吻合。“我取完钱当时就交给郭某,然后他再给我拿劳务费。”犯罪嫌疑人胡某到案后对犯罪事实供认不讳,并交代其诈骗组织的上线为郭某。

  通过侦查,1月29日犯罪嫌疑人郭某在义州镇一门市房内被成功抓获,但郭某到案后对于犯罪事实拒不交代,讯问中含糊其辞,案件办理陷入僵局的同时也让侦查员提高了警惕,他一定在刻意隐瞒什么。远处停的车辆内是他的司机、同伙或者是上线?在民警的不懈努力下,郭某终于交代了犯罪事实和一条重要线索,“每次我看着取钱时,远处的车里还有人盯着我。”原来螳螂捕蝉黄雀在后,其组织的真正上家为王某。

  审讯中发现“吃黑钱”的

  “隐身”嫌疑人

  在审讯中义县警方了解到,因为整个电信诈骗团伙分工不同,负责诈骗和负责取钱环节的人相互只通过网络和电话联系,大家并没有见过面,嫌疑人王某也就动起了歪心眼,他对不同的上线都出现过“吃黑钱”的情况。取钱后他并不按照之前说好的分成再汇款给上线,而是直接换手机号玩“消失”,将钱全部留下,并确定对方只能吃哑巴亏不敢报警,最多的一笔他就黑掉了90多万元。

  因此,王某也不信任自己手下的“车手”,担心他们以同样的方式“黑钱”,所以他按月给郭某开“工资”还有“提成”,让郭某近距离盯着“车手”取钱,他则开车在不远处盯着郭某,谨小慎微从不露面。

  王某反侦察能力极强,为躲避警方视线不仅善于隐藏还经常找“影子”替身,同时多疑的他为了躲避上线追款,想尽办法“隐身”。自己的家从来不住找人不停租房,不定期更换手机号,微信上的名字和照片都伪装成女性,外出从不乘坐公共交通工具,只打车……为了防止其得到风声逃跑,警方日夜不停地制定抓捕方案,想尽一起办法争取抓捕时间。

  同楼层住一间租一间

  民警乔装后抓捕

  通过大量的侦查工作,办案民警确定了王某近期和一女性走得很近,可能暂住在她的家中。但民警经过多日连夜蹲守,并未发现王某的身影,因其女友居住位置为顶楼,民警在对楼顶层的观察蹲守中,也未发现王某出现在其女友家中。

  难道王某又换地方了?春节前在市民都忙着置办年货时,民警们仍没有放弃,日夜蹲守中的郭宇超因注意到了一位外卖小哥最终打开了疑问。郭宇超说看到外卖小哥去的正是王某女友居住的楼层,等其送餐出来后在询问中了解到,接餐的女性和警方掌握的王某女友及其相似,“但侦查中她家在西屋,外卖人员确定送到的却是东屋。”随后警方迅速调查得知,原来王某女友租下了对门邻居出租的房子,王某应该效仿狡兔三窟又设置了一层迷惑屏障。

  1月30日中午,民警乔装后巧妙的骗开了其女友家的门,随后将隐藏在对门的王某抓获,到案后王某对犯罪事实供认不讳。目前该案已经移交相关天津、山东、福建等地警方做进一步审理。

  民警提醒:不要轻易帮他人开卡

  在案件审理中,民警发现嫌疑人王某手中有大量以他人信息开户的银行卡,据其交代他以想开卡贷款等各种欺骗理由,或者以高价有偿诱惑,从身边找人帮助开办银行卡。甚至有人在明知其使用银行卡进行犯罪活动时,为了利益铤而走险,在被警方抓获时才明白其行为也触犯了法律。“车手”中的两名90后在被抓后并不认为自己犯了法。

  “他们都将以诈骗罪被起诉。”办案民警解释,在明知他人实施电信网络诈骗犯罪,明知卡内的钱为诈骗所得,而帮助他人取款或提供银行卡,并以非法占有为目的,将以诈骗共犯论处。

  民警提醒市民,面对陌生来电,不要轻信对方身份,不要轻易汇款或者把银行卡的相关信息提供给对方。如不小心掉进了不法分子的陷阱,一定要及时报警并保留转账汇款凭证,尽量减少损失。


(责任编辑:冯庆洋)

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